证券代码：400123 证券简称：昌鱼5 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年10月28日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年10月18日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
(一) 审议通过了《公司2022年第三季度报告》
本议案无需提请股东大会审议。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年第三季度报告》。
(二) 审议通过了《关于增补万里程先生为公司董事的议案》
并决定将此议案提请股东大会审议，同意按照非累积投票议案进行表决。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(三) 审议通过了《关于增补吴尚先生为公司董事的议案》
并决定将此议案提请股东大会审议，同意按照非累积投票议案进行表决。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(四) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
并决定将此议案提请股东大会按照特别决议事项进行审议。
公告编号：2022-004表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
(五) 审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。公司定于2022年11月15日以现场会议方式，在北京办事处会议室召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。上述董事候选人简历（附后）
三、备查文件
1、第八届董事会议第六次会议决议。
2、董事会提名委员会2022年第一次会议决议。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二二年十月三十一日
附：董事候选人简历
湖北武昌鱼股份有限公司增补第八届董事会董事候选人简历
| 姓 名 | 董事候选人简历 |
| 万里程 | 万里程，男，1964年5月出生，本科学历。1984年9月至1987年7月中国医科大学；1987年9月至1990年6月中国软件管理学院。2005年至2011年任北京世纪东升投资有限公司董事、副总经理；2011年至2017年任北京中关村建设股份有限公司副总经理、市场部总监；2017年至2021年5月任航天六院工业废水研发中心、中航天（北京）环境工程有限公司副总经理；2021年5月21日起任湖北武昌鱼股份有限总经理。 |
| 吴 尚 | 吴尚，男，1983年3月15日出生，硕士研究生学历。2005年获得东北财经大学管理学学士学位，2007年获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2007年至2011年，担任毕马威华振会计师事务所经理助理。2011年至2013年，担任毕马威企业咨询（中国）有限公司经理助理。2013年至今，担任中融国际信托有限公司特殊资产事业部董事总经理。 |