览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月31日
2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月26日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：密春雷
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第十届董事会第二十七次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-059
董事会增补杜祥先生为战略委员会成员，任期与第十届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请独立第三方对公司内部控制有效性出具鉴证报告的议案》
1.议案内容：
聘请独立第三方对公司2022年1-9月内部控制有效性做出认定，并出具相关鉴证报告，同时授权管理层办理相关事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
览海医疗产业投资股份有限公司
董事会2022年10月31日