深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月31日上午10:00在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2022年10月28日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》
董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利。且在未来六个月内（2022年10月31日至2023年4月30日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不向下修正“昌红转债”
转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。表决结果：表决7票，同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2022年10月31日