烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议于2022年10月31日以通讯方式召开。会议由公司董事会召集,应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议经过审议通过了以下决议:
1、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与信科(北京)财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。
《烽火通信科技股份有限公司关于与信科(北京)财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海对该议案予以回避表决。独立董事《关于第八届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在信科(北京)财务有限公司存款应急风险处置预案》。
《烽火通信科技股份有限公司关于在信科(北京)财务有限公司存款应急风险处置预案》详见上海证券交易所网站。
关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海对该议案予以回避表决。独立董事《关于第八届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年11月1日