福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2022年第七次临时会议通知于2022年10月28日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2022年10月29日以通讯方式召开，全体董事签署了同意豁免本次董事会通知期限的意见。本次会议应到董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关联交易的议案》
2022年9月9日，公司、公司全资子公司漳州发展地产集团有限公司（以下简称漳发地产）就转让漳发地产持有的漳州市晟发房地产有限公司100%股权、漳州晟达置业有限公司100%股权、漳州晟辉房地产有限公司100%股权和漳州矩正房地产开发有限公司100%股权事宜与福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）、漳龙集团全资下属公司福建漳龙地产集团有限公司（以下简称漳龙地产）签署《股权转让协议书》（以下简称《协议》）。
董事会同意公司、漳发地产与漳龙集团、漳龙地产签署《补充协议》，延长第一笔股权转让价款的付款期限，即在《协议》签订生效
后70个自然日内，漳龙地产向漳发地产支付第一笔股权转让价款21,442.60万元，股权对应的债权款73,203.54万元及相应的利息与第一笔股权转让款同时付清，除此外，本次股权转让其他事项仍按《协议》约定的执行。
鉴于漳龙集团为公司控股股东，漳龙地产为漳龙集团全资下属公司，上述交易构成关联交易。该议案表决时，关联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
公司2022年第五次临时股东大会定于2022年11月16日以现场投票和网络投票相结合的形式召开，审议一项提案：
（一）《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年十月三十一日