广州禾信仪器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2022年10月25日以邮件方式发出通知,并于2022年10月28日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,代表公司监事会100%的表决权,本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决,一致通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项,在报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司2022年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易是基于双方正常的业务往来,符合公司的经营发展需要。交易遵循自愿、平等、互利的原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项。表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-055)。特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司监事会
2022年10月31日