证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2022-029
襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年10月23日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2022年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等7名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2022 年第三季度报告》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案2：审议《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
议案3：审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
议案4：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于继续进行证券投资管理的公告》（公告编号:2022-030）。
议案5：审议《关于公司拟为全资子公司借款提供担保的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于拟为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号:2022-031）。表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
议案6：审议《关于公司拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号:2022-032）。表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
议案7：审议《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2022年11月15日14：30在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-033）表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。上述2、3、5、6项议案，需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第四届第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2022年10月31日