北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）十届八次董事会于2022年10月19日以邮件方式发出会议通知，于2022年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》
同意《2022年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷2022年第三季度报告》。
二、审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
同意公司及子公司增加2022年日常关联交易预计额度30,000.00万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-052）。
三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
同意北汽蓝谷《董事会授权管理办法》，并同意按照《董事会授权管理办法》中规定的授权范围和额度授权经理行使相应职权，授权期限至公司第十届董事会任期结束。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于制定<董事会决议执行管理办法>的议案》
同意北汽蓝谷《董事会决议执行管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会2022年10月31日