佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2022年10月28日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。
会议由董事长柳新荣主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年10月31日