津药达仁堂集团股份有限公司2022年第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于2022年10月18日发出会议通知，并于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开了2022年第八次董事会会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2022年中国准则第三季度报告与国际准则第三季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司调整内部管理机构设置的议案。
公司本部经营管理部室由14个调整为12个。调整后的机构设置为：证券与投资部（董事会办公室）、总经理办公室、战略管理部、药材资源中心、智能制造中心、财务中心、人力资源中心、质量管理部、EHS部、产品规划部、数字与IT部、审计部。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了聘任王健先生为公司证券事务代表的议案。
谢希女士因工作变动不再担任公司证券事务代表职务。
王健先生简历：1992年出生，硕士研究生，具有董事会秘书资格、国家法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。2018年7月至今，从事公司投资者关系工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2022年10月31日