苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的通知于2022年10月19日以书面及邮件的方式发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司董事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
公司董事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年10月31日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-059）。
2、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
根据中国证监会和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，公司综合考虑审计业务的独立性、未来业务发展的需求、业务合作的连续性等因素，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年；同时根据审计工作量、参考市场行情，双方协商确定年度审计费用。具体内容详见2022年10月31日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-060）公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年10月31日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于2022年半年度报告更正事项说明的议案》
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年10月31日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见2022年10月31日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2022年半年度报告差错更正的公告》（公告编号：2022-061）。对于《关于2022年半年度报告更正事项说明的议案》各位董事表决结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会决议的议案。
该议案具体内容详见2022年10月31日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董 事 会
2022年10月31日