证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2022-062
苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年10月28日召开，会议决定于2022年11月16日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月16日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年11月9日（星期三）。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2022年11月9日（星期三），截止2022年11月9日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议议案：《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
该议案具体内容详见公司刊登在2022年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。
2、上述议案公司第五届董事会第八次会议已经审议通过，具体内容详见公司刊登在2022年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》。
3、特别强调事项：
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送至邮箱进行登记，本次会议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
现场登记时间：2022年11月11日（星期五）上午8：30－11：30，下午14：
00－17：00。其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子邮件、信函或传真须于2022年11月11日下午17:00前送达或传真至公司董事办（信函请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：苏州恒久光电科技股份有限公司董事办（江苏省苏州市高新区
火炬路38号）。
4、会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号联系人：洪涛联系电话：0512-82278868联系传真：0512-82278868电子邮箱：admin@sgt21.com邮政编码：215011
5、其他事项：
（1）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、苏州恒久光电科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司董 事 会2022年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362808”，投票简称为“恒久投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022年11月16日（星期三）的交易时间，9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州恒久光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席2022年11月16日召开的苏州恒久光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署股东大会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位/本人，其后果由本单位/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本单位/本人对本次股东大会议案的表决指示如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 | √ | |||
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托日期： 受托人身份证号码：
受托人签名：
苏州恒久光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会回执截至2022年11月11日，我单位（本人）持有苏州恒久光电科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。