北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
2022年10月27日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事5人，1名董事因行程时间冲突未出席。会议由公司董事长田炳信先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经审议，同意公司出具的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告》。董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2022年第三季度报告》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：上述议案表决情况4票赞成、0票反对、1票弃权。
董事张少华弃权的理由：导致最近一期年度审计报告无法表示意见的情形仍未消除，无法判断上市公司大额预付账款和其他应收款的可回收性和商业合理性，及重大诉讼对上市公司财务报表的影响。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会二〇二二年十月二十八日