首药控股（北京）股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议。会议由李文军董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议表决《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司《2022年第三季度报告》详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议表决《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，具体报酬金额提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平与该所协商确定。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
具体详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚须提请2022年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议表决《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2022年11月18日（周五）召开公司2022年第一次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2022年10月31日