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证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022—052
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2022年10月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；（详见公告编号为2022-055的“关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告”）
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于增加2022年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2022-056的“关于增加2022年度部分日常关联交易额度的公告”）
该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
为了公司融资业务的顺利开展，公司（含子公司）拟向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内贸易融资、国内信用证开立及付款融资、保函开立、商业承兑汇票贴现与保贴、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行
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申请办理业务。同时提请董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理及经理层报告制度>的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于制定<公司董事会议事清单>的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2022-057的“关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇二二年十月二十八日