山推工程机械股份有限公司关于增加2022年度部分日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2022年5月18日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，鉴于2022年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2022年第四季度生产经营计划，公司预计2022年与山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）及其关联方的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，拟增加与山重建机有限公司及其关联方2022年度日常关联交易额度，具体内容如下：
单位：万元
| 关联人 | 关联交易 类别 | 按产品或劳务划分 | 预计金额 | 2022年1-9月实际发生额（未经审计） | ||
| 原预计 金额 | 增加金额 | 重新预计 金额 | ||||
| 山重建机有限公司及其关联方 | 采购货物 | 采购挖掘机 | 62,000.00 | 16,000.00 | 78,000.00 | 45,602.75 |
该事项已于2022年10月28日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，相关关联董事刘会胜、江奎进行了回避表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
山重建机有限公司
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。
法定代表人：王飞
注册资本：178,171.44万元注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路66号企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作与维修培训；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：截止2022年9月30日，山重建机未经审计资产总额358,950.29万元、净资产-3,063.99万元，2022年1—9月实现营业收入112,094.79万元，净利润-10,989.58万元。
（二）履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容
公司与山重建机及其关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品均按市场价执行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的挖掘机产品等。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十九次会议审议，并发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
六、保荐机构核查意见
公司增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存
在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，本次增加2022年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审议。本保荐机构对山推股份增加2022年度部分日常关联交易额度事项无异议。
七、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议
2、第十届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、相关合同；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇二二年十月二十八日