祥鑫科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本及修改章程的原因
2021年11月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-118），向64名激励对象授予2,770,000股限制性股票，该部分新增股份于2021年11月30日上市。新增股份上市后，公司总股本由150,700,000股增至153,470,000股。
2022年08月30日，公司披露了《关于“祥鑫转债”赎回结果的公告》（公告编号：
2022-103）和《关于“祥鑫转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-104）。因“祥鑫转债”转股累计增加24,518,038股，公司总股本由153,470,000股增加至177,988,038股。
2022年10月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-122），向5名激励对象授予300,000股份限制性股票，该部分新增股份于2022年10月19日上市。新增股份上市后，公司总股本由177,988,038股增加至178,288,038股。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022年10月修订）》
和《公司章程修订对照表》。上述事项需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，审议通过后办理相关手续。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年10月28日