鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月18日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见2022年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观、真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，拟对可能发生减值的资产计提减值准备。公司2022年前三季度计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告计提资产减值准备的资产主要为合同资产，本报告期公司计提各项资产减值准备总额为1,021.18万元。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
（1）、 公司第六届董事会第三十五次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会2022年10月28日