内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年10月24日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张俊民先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-017)。
备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;
2、 2022年第三季度报告。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会
2022年10月28日