招商公路：第二届董事会第三十三次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第三十三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的公告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意在北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，召开时间将另行通知，具体请以公司2022年第四次临时股东大会通知为准。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日