山东未名生物医药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．被担保人名称：未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”），系山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司。
2．本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为厦门未名担保的金额为人民币5000万元；发生本次担保前公司对厦门未名提供担保的金额为人民币1800万元。
3．本次担保无反担保。
4．公司目前无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
为支持山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司厦门未名顺利实施其发展规划及生产经营需要，公司第五届董事会第六次会议于2022年10月28日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为厦门未名向商业银行申请办理流动资金授信5000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本次对外担保事项需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．基本情况：
| 公司名称 | 未名生物医药有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 罗德顺 |
| 注册地址 | 厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号 |
| 经营范围 | 生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| 成立日期 | 1998-12-10 |
2．与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。3．主要财务指标：
截止2021年12月31日，厦门未名总资产173，460.84万元，负债总额40，854.51万元，净资产132,606.33万元，实现营业收入13,595.66万元，净利润33,788.60万元（经审计）。截止2022年9月30日，厦门未名总资产186,547.59万元，负债总额42,360.21万元，净资产144,187.39万元，实现营业收入7,599.47万元，净利润11,581.06万元（未经审计）。
三、担保主要内容
1. 本金数额：不高于5000万元
2. 保证担保范围：担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3. 保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
4. 保证期限：1年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
公司具体担保的权利义务以与商业银行签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
公司本次对外担保是公司为全资子公司厦门未名向商业银行申请办理流动资金授信5000万元提供连带责任担保，主要用于子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会损害公司和
全体股东的利益。
五、独立董事意见
厦门未名为公司全资子公司，公司为其5000万元银行授信提供连带责任担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进厦门未名的生产发展。本次担保内容及审议表决程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；被担保人为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计审批对外担保总额为15,000万元，占最近一期经审计净资产的6.1%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
3．山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2022年10月31日