证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－092
三维通信股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2022年10月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年10月28日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》等法律法规的规定，编制完成了《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见公司于2022年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2022年10月31日