江西正邦科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月18日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。
《2022年第三季度报告》详见2022年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—190号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会二〇二二年十月三十一日