凤形股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会第十六次会议召开时间：2022年10月28日表决方式：通讯方式会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月24日，电子邮件。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
凤形股份有限公司
监事会二〇二二年十月三十一日
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。