建艺集团：第四届董事会第十七次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）第四届董事会第十七次会议于2022年10月27日以书面传签方式召开。本次会议通知及材料已于2022年10月25日以邮件等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事9人。会议由董事长唐亮主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步拓展公司经营业务，建艺集团与南方电网综合能源（珠海）有限公司拟成立合资公司，主要用于承揽南方电网综合能源（珠海）有限公司的能源项目施工总承包业务。合资公司注册资金为3480万元，其中建艺集团出资1705.20

万元，占股49%；南方电网综合能源（珠海）有限公司出资1774.80万元，占股51%。合资公司首期认缴出资额1142.4万元，股东双方应按持股比例于2023年3月31日实际缴付到位；第二期认缴出资2337.6万元，股东双方应按持股比例于2025年12月31日实际缴付到位；最终实际出资进度将根据合资公司项目情况分批次注资。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年10月31日