深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会、监事会薪酬方案的议案》。根据相关规定，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会会议审议。根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司第五届董事会董事、监事会监事薪酬方案。
一、本方案适用对象
公司第五届董事会董事（含独立董事）、监事会监事。
二、本方案适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源与行政中心和财务中心负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
（一）董事津贴方案
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴每年发放两次。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事
津贴。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。具体拟定的公司第五届董事会董事的津贴情况为（单位：万元）：
| 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴/年 | 备注 |
| 童永胜 | 董事长兼总经理 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 张志 | 董事兼副总经理 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 王雪芬 | 董事 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 楚攀 | 独立董事 | 12 | ||
| 柳建华 | 独立董事 | 12 | ||
| 合 计 | 24 |
（二）监事津贴方案
1、公司监事如在公司领取监事津贴，其津贴每年发放两次。
2、在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。
具体拟定的公司第五届监事会监事的津贴情况为（单位：万元）：
| 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴 | 备注 |
| 梁 敏 | 监事会主席 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 赵万栋 | 监事 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 毛栋材 | 监事 | 工资按岗位另行计发 | ||
| 合 计 |
六、其他事项
注意事项：
1、在公司领薪的董事、监事，每月按照人力资源部门确定的基本工资发放，并缴纳五金，年终按照上表计算一次发放剩余部分，代扣代缴个人所得税；
2、独立董事每年岗位津贴为税前12万元，其津贴每年发放两次，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
3、公司董事和监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
深圳麦格米特电气股份有限公司董 事 会2022年10月28日