荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十二次临时会议通知于2022年10月25日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2022年10月28日以通讯方式召开,本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王久芳提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议:
一、审议通过《荣安地产股份有限公司2022年第三季度报告》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-048)。
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年十月二十九日