证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-071
中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月26日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为全面推进公司法治建设，实施总法律顾问制度，保障总法律顾问履行职权,拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2022-076）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司有关规定，现拟聘任鲁军仓先生为公司总法律顾问，待《中航富士达科技股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后，正式履行总法律顾问职责，任期至第七届董事会届满。该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-077）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整生产科研大楼项目的议案》
1.议案内容：
2021年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟建设生产科研大楼的议案》，同意公司在锦业路 71 号厂区投资建设生产科研大楼，预计项目总投资2亿元。现拟将“富士达科技园生产科研楼项目”调整为“富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目”，项目总投资调整为2.8亿元。项目用于提升公司总体研发能力及航天用射频连接器的生产能力，项目建设周期为两年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年 11月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-074）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十四次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年10月28日