中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月26日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王艳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
为全面推进公司法治建设，实施总法律顾问制度，保障总法律顾问履行职权，拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/） 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-076）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十一次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会2022年10月28日