证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2022-070
广州达安基因股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第四次临时会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出通知，并于2022年10月28日（星期五）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年第三季度报告》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2022年10月29日《证券时报》（公告编号：2022-072）。
二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2022年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士不参加表决。
公司《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2022年10月29日《证
券时报》（公告编号：2022-073）。本预案尚须提交2022年第四次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《内部审计制度》（2022年10月）。《广州达安基因股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《募集资金管理办法》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交2022年第四次临时股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《投资者关系管理制度》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《董事会秘书工作制度》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《独立董事年报工作制度》（2022年10月）。《广州达安基因股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《审计委员会年报工作规程》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《投资者投诉处理工作制度》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《外部信息报送和使用管理制度》（2022年10月）。
《广州达安基因股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2022年10月29日
《证券时报》（公告编号：2022-074）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会2022年10月28日