河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2022年10月28日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2022年10月17日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订完善公司制度的议案》。
为适应监管新规要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，同意对《董事会审计委员会年报工作规程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订完善。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司上述7项制度于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年10月29日