河南安彩高科股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）于2022年10月28日以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，会议通知于2022年10月19日以书面或电子邮件等方式发给各位董事，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2022年第三季度报告。
2、审议通过了《关于投资设立玻璃研究院的议案》
为落实公司战略布局，发挥公司玻璃行业人才资源优势，公司拟设立河南安彩玻璃研究院有限公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见单独公告。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年10月29日