中材节能

sh603126
2025-01-24 15:00:01
6.010
+0.09 (+1.52%)
昨收盘:5.920今开盘:5.920最高价:6.030最低价:5.860
成交额:79622292.000成交量:133648买入价:6.010卖出价:6.020
买一量:55买一价:6.010卖一量:1629卖一价:6.020
中材节能:第四届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-29

中材节能股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于2022年10月21日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《公司2022年第三季度报告》真实反映了公司2022年第三季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2022年第三季度报告(其中财务部分未经审计),并对外报出。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司制订<中材节能股份有限公司内部控制管理制度(试行)>的议案》。

同意公司制订的《中材节能股份有限公司内部控制管理制度(试行)》,自董事会审议通过之日起实施。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。

同意向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金100万元。

为提高决策效率,同意授权总裁办公会根据实际需要对捐赠时间、捐赠方式等事项进行决议并按相关规定办理。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
返回页顶