神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月18日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年第三季度报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022053）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年度绩效考核方案的议案》
董事会同意公司2022年度绩效考核方案，并同意授权公司人力资源部，在组织绩效指标框架内，根据公司高级管理人员各自的职责分工，确定个人绩效考核指标，并在本绩效考核周期结束后，组织对个人绩效完成情况进行考核。董事会同意授权指定代表，与公司高级管理人员分别签订2022年度绩效合约。关联董事王志全先生回避表决。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2022年10月29日