证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-083
深圳科瑞技术股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘
任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会董事长选举情况
董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。
二、公司第四届董事会副董事长选举情况
副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。
三、公司第四届董事会专门委员会委员选举情况
公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，具体组成如下：
| 名称 | 主任委员 | 委员名单 |
| 战略与发展委员会 | PHUA LEE MING | 彭绍东、王俊峰、陈路南、郑馥丽 |
| 审计委员会 | 郑馥丽 | 陈路南、韦佩 |
| 薪酬与考核委员会 | 曹广忠 | 陈路南、郑馥丽 |
| 提名委员会 | 韦佩 | PHUA LEE MING、曹广忠 |
| 技术委员会 | 刘少明 | 彭绍东、LIM CHIN LOON、陈路南、曹广忠 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。
四、监事会主席选举情况
监事会主席：谭慧姬女士，任期三年，与第四届董事会任期一致。
五、高级管理人员聘任情况
总经理：陈路南先生副总经理：刘少明先生、李单单女士、李日萌先生董事会秘书：李日萌先生财务负责人：饶乐乐先生上述高级管理人员任期三年，与第四届董事会任期一致。
六、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：吕栋先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。
七、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：康岚女士，任期三年，与第四届董事会任期一致。上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。公司独立董事发表了关于选举第四届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员明确同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
李日萌先生、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李日萌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-26710011转1688
传真：0755-26710012
邮箱：bod@colibri.com.cn地址：广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼
八、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会2022年10月29日
附件：相关人员个人简历
1、 公司第四届董事会董事长PHUA LEE MING先生、副董事长彭绍东先生、第四
届董事会专门委员会各委员、监事会主席谭慧姬女士、总经理陈路南先生、副总经理刘少明先生、内部审计负责人吕栋先生的简历详见公司 2022年 10 月 12日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-072）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号 2022-073）。
2、 副总经理李单单女士简历
李单单女士：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司；1996年3月至2012年4月，历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部总经理；2012年7月至2013年10月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司质量系统中心负责人；2012年8月至今，任深圳市华苗投资有限公司监事；2013年10月至2016年10月，任公司副总经理、董事会秘书；2016年10月2022年5月，任公司董事会秘书；2017年4月至今，任公司副总经理。截止本公告日，李单单女士通过持有深圳市华苗投资有限公司1.03%股权和深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）19.14%财产份额，间接持有公司1,665,448 股股票。李单单女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
3、 副总经理、董事会秘书李日萌先生简历
李日萌先生，生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳证券信息有限公司副总监；自2016至2018年历任新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理；自2018年至2021年任海南海药股份有限公司副总经理、董事会
秘书。2022年1月至今，任职于公司董事会办公室，2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书。李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止本公告日，李日萌先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李日萌先生不属于“失信被执行人”。
4、 财务负责人饶乐乐先生简历
饶乐乐先生，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，美国注册管理会计师，拥有16年的会计实操及财务管理经验。2006年至2019年任职于深圳科瑞技术股份有限公司，期间担任财务经理；2020年至今任职于成都市鹰诺实业有限公司，担任财务负责人；2022年5月至今任公司财务负责人。截止本公告日，饶乐乐先生通过持有深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)10.87%财产份额，间接持有公司426,844股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，饶乐乐先生不属于“失信被执行人”。
5、 证券事务代表康岚女士简历
康岚女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）8.70%财产份额，间接持有公司341,475股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，康岚女士不属于“失信被执行人”。