广汇物流股份有限公司第九届监事会2022年第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第十二次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>全文及正文的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公司 2022年第三季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议的公司 2022年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们也没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会2022年10月29日