福建发展高速公路股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2022年10月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、审议通过《2022年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0 票；监事会认真审阅了公司 2022年第三季度报告，认为：1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0 票。
基于公司经营发展需要，通过公开招标，董事会同意改聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报表及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2022-2024年年度财务与内部控制审计总费用为310万元。2022年审计费用100万元（含途中差旅和工作地住宿等费用），其中：
年度财务会计报表审计费用77万元，内控审计费用23万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司监 事 会
2022年10月29日