合力泰科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第二十九次会议
2、会议通知时间：2022年10月21日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2022年10月28日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2022年第三季度报告》
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合
公司实际经营情况，编制了《2022年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收款项计提资产减值准备。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
鉴于陈迎先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，董事会同意聘任郑剑芳先生为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经表决，以上议案为9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会二〇二二年十月二十九日