王府井集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2022年10月18日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022年10月28日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 通过2022年第三季度报告
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2. 通过聘任高级管理人员的议案
根据工作需要，经总裁尚喜平先生提名，聘任周晴先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
3.通过关于制定《董事会授权管理办法》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
4. 通过关于制定《合规管理制度》、《法律事务管理制度》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
5. 通过关于修改《财务管理制度》、《筹资管理制度》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2022年10月29日
周晴先生简历：
周晴，男，1968年8月出生，经济学学士、高级管理人员工商管理EMBA。现任本公司副总裁。周先生自1989年起入职本公司，先后任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部副总经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大楼总经理、本公司总裁助理。2011年6月起担任本公司副总裁。