贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年10月28日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2022年10月23日以专人送达和通讯的方式发出。出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议案全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。上述方案详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述预案详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署<股份认购协议的补充协议>暨关联交易》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2022年10月29日