证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2022-079
宁波三星医疗电气股份有限公司关于内部转让子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
为了优化股权结构，提高运营效率，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）于近日以人民币486,291,301.82元向公司转让公司控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）36.91%股权，以人民币13,175,669.72元向公司全资子公司宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“奥克斯投资”）转让奥克斯高科技1%股权。本次股权转让完成后，公司持有奥克斯高科技99%股权，奥克斯投资持有奥克斯高科技1%股权。本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易免于履行董事会决策程序，本次交易无需提交股东大会审议。
二、转让方的基本情况
公司名称：宁波三星智能电气有限公司
统一社会信用代码：91330200551112527L
成立日期：2010年3月1日
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人：段亮
注册资本：64,165.28万人民币
经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、
通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。与公司关系：系公司全资子公司最近一年主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 313,442.88 |
| 净资产 | 124,674.71 |
| 2021年度 | |
| 营业收入 | 257,802.17 |
| 净利润 | 6,468.71 |
（上述财务数据已经审计）
三、受让方的基本情况
1、宁波三星医疗电气股份有限公司
统一社会信用代码：9133020079603386X0成立日期：2007年2月1日注册地址：浙江省宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)法定代表人：沈国英注册资本：140,797.6553万人民币经营范围：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。最近一年主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 1,486,532.20 |
| 净资产 | 887,323.03 |
| 2021年度 | |
| 营业收入 | 702,290.25 |
| 净利润 | 69,004.26 |
（上述财务数据已经审计）
2、宁波奥克斯投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330205316862475Y成立日期：2015年4月16日注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢106室法定代表人：许欣注册资本：120,000万人民币经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）与公司关系：系公司全资子公司最近一年主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 127,292.99 |
| 净资产 | 117,547.59 |
| 2021年度 | |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | 8,058.65 |
（上述财务数据已经审计）
四、交易标的基本情况
1、公司名称：宁波奥克斯高科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330200728095866K
3、成立日期：2001年4月18日
4、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
5、法定代表人：段亮
6、注册资本：65,226.0877万人民币
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电力设施承装、承修、承试；进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
8、本次股权转让前后标的公司股权结构如下：
单位：万元
| 本次转让前 | 本次转让后 | ||||
| 股东 | 认缴出资额 | 出资比例 | 股东 | 认缴出资额 | 出资比例 |
| 三星医疗 | 40,500 | 62.09% | 三星医疗 | 64,573.8268 | 99% |
| 三星智能 | 24,726.0877 | 37.91% | 奥克斯投资 | 652.2609 | 1% |
9、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
| 总资产 | 237,230.84 | 319,661.64 |
| 净资产 | 98,589.38 | 127,133.19 |
| 2021年度 | 2022年1-9月 | |
| 营业收入 | 258,958.39 | 227,245.90 |
| 净利润 | 12,675.48 | 3,486.88 |
| 是否经审计 | 已经审计 | 未经审计 |
10、最近12个月内增资的基本情况：
2022年8月，公司全资子公司三星智能以房产、土地实物出资方式对奥克斯高科技增资人民币60,084.3931万元，其中24,726.0877万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资完成后，奥克斯高科技注册资本为65,226.0877万元。
11、产权状况：
奥克斯高科技股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
12、本次转让定价依据及转让价格
本次股权转让的交易价格系以奥克斯高科技截止2022年8月31日的账面净资产
为依据，经三星智能、三星医疗、奥克斯投资三方协商确定，标的股权总交易价格为499,466,971.54元。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权转让的目的是为了优化子公司股权结构和业务体系，提高运营效率。本次交易有利于公司业务聚焦的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。
本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
六、特别风险提示
本次交易事项遵循了公平公允的原则，不会对公司的独立性造成不利影响，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二○二二年十月二十九日