深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年10月25日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第六次会议通知。会议于2022年10月28日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2022年第三季度报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日