江西三川水表股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于2012年3月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月13日以当
面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议通过《2011年度财务决算报告》
2011年度公司实现营业收入46,369.51万元，比去年同期增长21.60%；实现
营业利润73,35.53万元，同比增长30.14%；利润总额7,599.68万元，同比下降
-4.73%；归属于上市公司股东的净利润6,259.40万元，比去年同期下降-5.18%。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2011年年度报
告》及其摘要。监事会认为,《2011年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、
全面地反映了公司2011年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
根据鹏城会计师事务所有限公司审计结果，2011 年度母公司实现净利润
60,096,268.02 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 6,009,626.80
元后，加上 2010 年年初未分配利润余额，减实施 2010 年度利润分配方案已分配
利润，2011 年末累计实际可供全体股东分配利润合计为 156,919,005.86 元；截止
2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 583,544,090.00 元。
本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2011年12月31日的总股本
10,400万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金20,800,000
元。同时，以2011年12月31日的总股本10,400万股为基数，以资本公积金每10股
转增5股，合计转增股本5,200万股。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
经公司全体独立董事事前认可，公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公
司为公司2012年度审计机构，聘期一年。对于深圳市鹏城会计师事务所有限公司
2012年度的审计费用，将根据2012年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2011年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集
资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交
易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为
完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2011
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
监事会
二〇一二年三月二十五日
