- 1 -
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-055
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022年度第九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2022年度第九次会议（临时）会议通知及会议资料于2022年10月25日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年10月28日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》
公司董事及高级管理人员认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2022年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》
- 2 -
根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项，公司拟注销已回购的10,415,430股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由1,928,214,265股变更为1,917,798,835股，公司注册资本将相应减少。鉴于《公司章程》中的注册资本、股份总数将相应修订，公司将于股东大会审议通过本议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案等相关手续。公司独立董事认为：本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，符合公司发展战略规划等实际情况，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。同意公司注销回购股份减少注册资本，并同意将公司《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》提交公司股东大会审议。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于审议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年11月15日上午9时30分召开2022年第三次临时股东大会。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
- 3 -
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会2022年10月29日