深圳微芯生物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日以现场结合通讯的表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年10月21日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长XIANPINGLU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《深圳微芯生物科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司总经理工作细则》（2022年10月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（2022年10月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2022年10月29日