| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2022－061号 |
| 证券代码：112805 | 证券简称：18中联 01 | |
| 证券代码：112927 | 证券简称：19中联 01 | |
| 证券代码：149054 | 证券简称：20中联 01 |
中联重科股份有限公司第六届董事会2022年度第六次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2022年第三季度报告》于2022年10月29日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2022-062）
2、审议通过了《关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司全资子公司中科云谷科技有限公司（以下简称“中科云谷”，公司的全资子公司）拟进行增资扩股，中联重科母公司管理团队（以下简称“母公司团队”）、中科云谷管理团队（以下简称“中科云谷团队”）拟参与中科云谷本次增资扩股事项（以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”或“本次关联交易”）。其中，母公司团队增资平台拟出资人民币11,944,443.68元，认购新增注册资本人民币6,944,444.00元；中科云谷团队增资平台拟出资人民币21,500,000.00元，认购新增注册资本人民币12,500,000.00元。中联重科放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，中联重科、母公司团队增资平台和中科云谷团队增资平台分别持有中科云谷72%、10%和18%的股权。
本次交易属于关联交易，董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可，公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表了独立意见。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2022年10月29日披露的《关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的的公告》（公告编号：
2022-063）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二○二二年十月二十九日