惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月27日
2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司二楼会议
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月24日以书面方式发出
5.会议主持人：周文建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年第三季度报
告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年第三季度报告》。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-093）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
为进一步建立健全公司长期激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工的积极性、责任心和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将员工个人利益与股东利益、公司利益紧密联系起来，促进公司持续健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-094）和《2022年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-095）。
2.回避表决情况
为进一步建立健全公司长期激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工的积极性、责任心和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将员工个人利益与股东利益、公司利益紧密联系起来，促进公司持续健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-094）和《2022年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-095）。
周文建、王之平、王瑞钧参与本次员工持股计划，涉及关联交易，回避表决。
3.议案表决结果：
因公司全体监事参与本次员工持股计划，均需回避表决，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计
划管理办法>的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况
为规范公司2022年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年员工持股计划管理办法》（公告编号：
2022-096）。周文建、王之平、王瑞钧参与本次员工持股计划，涉及关联交易，回避表决。
3.议案表决结果：
因公司全体监事参与本次员工持股计划，均需回避表决，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
周文建、王之平、王瑞钧参与本次员工持股计划，涉及关联交易，回避表决。《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会2022年10月28日