证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2022-102
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年11月14日14:00。
2、 网络投票起止时间：2022年11月13日15:00—2022年11月14日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833523 | 德瑞锂电 | 2022年11月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
广东信达律师事务所律师。惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（二）审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向中国工商银行股份有限公司及其他银行申请总额不超过人民币26,000万元的综合授信（包括新增及原授信到期后的展期）。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-098）。
为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。公司拟用于远期结售汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不超过4,000万美元（任一时点最高额不超过4,000万美元），该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-097）。
（三）审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。公司拟用于远期结售汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不超过4,000万美元（任一时点最高额不超过4,000万美元），该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-097）。
为进一步建立健全公司长期激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工的积极性、责任心和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将员工个人利益与股东利益、公司利益紧密联系起来，促进公司持续健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-094）和《2022年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-095）。
（四）审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
为规范公司2022年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年员工持股计划管理办法》（公告编号：
2022-096）。
为保证惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会修改、实施本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同、协议文件；
5、授权董事会决定本员工持股计划参与配股、增发、可转债等融资事项；
6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）、（五）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）、（五）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司2022年员工持股计划经股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
1、法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
3、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2022年11月11日9：00-2022年11月11日12：00。
（三）登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司董事会秘书办公
室。
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：王卫华
2、联系电话：0752-2652268
3、传真：0752-2652511
4、联系地址：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司董事会秘书办
公室
（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费等费用自理。
五、备查文件目录
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会
2022年10月28日