昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第四十次会议于2022年10月28日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于2022年10月24日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，共收回有效表决票8份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于审议《公司2022年第三季度报告》的议案
董事会同意《公司2022年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2022年第三季度报告》详见2022年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》）。
二、关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案
董事会同意增加公司2022年度日常关联交易预计金额，具体如下：
公司原预估2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额为52,478.44万元。公司本次增加预计的2022年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易，增加原部分关联方的
2022年预计关联交易金额，同时新增关联方。预估增加后公司2022年度日常关联交易金额为132,458.78万元，比原预估金额增加79,980.34万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，因公司与关联人发生的新增关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，需提交股东大会审议。上述关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则，不损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，该议案为关联交易事项，胡冬晨先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：
临2022－065）。
三、关于审议修订《公司投资者关系管理工作制度》部分条款的议案
根据中国证监会于2022年4月15日发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》等规定，董事会同意对《公司投资者关系管理工作制度》部分条款进行修改。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技投资者关系管理工作制度》详见2022年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于审议调整公司总部组织机构的议案
根据公司实际情况及《公司章程》等规定，董事会同意对公司总部组织机构进行调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案
董事会同意于2022年11月15日（星期二），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。具体事项如下：
公司2022年第三次临时股东大会审议事项：
1. 关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022－066）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会2022年10月29日