北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2022年10月25日以书面及电子邮件方式发出,会议于2022年10月28日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2022年第三季度报告》;
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于翠微店B座房屋租赁变更的议案》。
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于翠微店B座房屋租赁变更的公告》。
表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年10月29日
●报备文件
《第七届董事会第二次会议决议》。